Operativo contra fraude en mercados financieros en España
La Guardia Civil de España desarticuló un grupo de WhatsApp que operaba con la stablecoin USDC mediante una falsa plataforma de inversión llamada «Dutt». El 9 de noviembre, la Cibercomandancia actuó por presunto delito de estafa y blanqueo de capitales, investigando a tres personas en Valencia, Granada y las Islas Baleares por un fraude de 12.000 euros. El operativo bloqueó 6.000 euros del monto total.
El Instituto Nacional de Ciberseguridad coordinó el procedimiento, junto con las unidades de Policía Judicial de Llíria y Algaida, así como el Equipo «@» de Granada, especializado en ciberdelincuencia. Los administradores del grupo invitaron a descargar una aplicación para ganarse la confianza de los usuarios, ofreciendo inicialmente operaciones simuladas con ganancias elevadas.
La plataforma permitió durante meses ingresos y retiradas parciales de fondos con normalidad, hasta que el engaño cobró fuerza con la oferta de participar en lanzamientos de fichas digitales mediante préstamos. Un usuario en Madrid intentó retirar su dinero, pero al solicitar un crédito interno de 12.000 USDC, la aplicación exigió la devolución previa de la suma prestada, bloqueando la cuenta una vez completadas las exigencias.
Uno de los implicados fue arrestado en territorio granadino. La Guardia Civil recomendó desconfiar de aquellas que exigen nuevos pagos para recuperar el dinero invertido y enfatizó la importancia de verificar la autenticidad de cualquier servicio financiero digital. Este operativo refleja la continuidad de investigaciones en España, como el caso del 28 de septiembre de 2026 en Cáceres, donde se investigó a cuatro personas por estafar 700.000 euros.