Investigan red criminal en Perú por fraude informático y lavado de dinero
Una red criminal investigada en Perú por fraude informático y lavado de dinero, conocida como ‘Los Cyber Fake del Oriente’, realizó 111 operaciones de phishing que afectaron a víctimas de siete países, entre ellos Francia, Alemania y Reino Unido. El dinero obtenido fue transferido a cuentas bancarias en Perú, y una de las operaciones supera los USD 231.969.
La empresa ‘Negocios Huayaba E.I.R.L.’ fue investigada por recibir dinero de los fraudes, y Miguel Apagueño, alias ‘Charapa’, facilitó la cuenta para captar los recursos. Parte del dinero fue retirado en efectivo y distribuido mediante transferencias por más de USD 36.000. Operaciones en Binance fueron realizadas a nombre de Sharon Ventura Ortiz y Lin Jiang, ciudadano chino que permanece no habido.
Durante cuatro allanamientos en el Callao, San Martín de Porres, Rímac y Jesús María, se incautaron teléfonos celulares y tarjetas SIM. Miguel Apagueño y Sharon Ventura, alias ‘Ñañita’, quedaron bajo detención preliminar por siete días. Las autoridades buscan reconstruir el recorrido de los fondos hasta su conversión en efectivo y criptomonedas.
Comentarios oficiales
El Ministerio de Interior de Perú señaló que esta modalidad utiliza mensajes, páginas web o comunicaciones falsas para engañar a las víctimas y conseguir que entreguen información que luego puede utilizarse para realizar transacciones sin su autorización.
La Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro mencionó que las autoridades identificaron operaciones destinadas a comprar criptomonedas con fondos presuntamente obtenidos mediante las actividades fraudulentas.
Por su parte, la Dirección de Investigación de Cibercrimen de la Policía Nacional del Perú indicó que las autoridades buscan establecer el alcance de la presunta organización y reconstruir el recorrido de los fondos desde los ataques informáticos hasta su conversión en efectivo y criptomonedas.