EE. UU. sanciona a 8 exchanges canadienses por operaciones con Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a ocho exchanges canadienses por facilitar el movimiento de criptomonedas hacia Irán. Las empresas identificadas se encuentran en Ontario y Columbia Británica y habrían permitido transferencias de fondos entre Canadá e Irán para entidades sancionadas.

Dentre las empresas incluidas se encuentra Diverse Trade Inc. (Million Exchange), que permitió transferencias por cientos de miles de dólares hacia entidades vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica. Según los reportes, Million Exchange habría utilizado dinero del narcotráfico para adquirir activos digitales que se devolvían a los traficantes. Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense señalado por narcotráfico, estaría entre sus clientes.

Las otras empresas incluidas son Darvish Exchange, B Galaxy Inc., CCC Inc., 2397639 Ontario Ltd., NIA Nations Currency Ltd., Top PC Technician Inc., 1380079 BC Limited. La inclusión en la lista de OFAC implica bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y prohibición de operaciones con ciudadanos y entidades de EE. UU.

Las sanciones forman parte de una estrategia de EE. UU. para limitar vías financieras de Irán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que Canadá no debe convertirse en refugio para intermediarios que faciliten la evasión de sanciones.

FinCEN emitió una orden para impedir que instituciones financieras estadounidenses procesen transferencias vinculadas a MEXC Global, constituida en Seychelles, que es señalada por facilitar USD 16.000 millones en transacciones ilícitas relacionadas con Irán, Corea del Norte y Rusia.