EE. UU. revisa cumplimiento del acuerdo penal de Binance de 2023
El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició un proceso de revisión para evaluar si la plataforma de criptomonedas Binance ha cumplido con los términos del acuerdo penal firmado en 2023, en el cual aceptó pagar 4 mil 300 millones de dólares. Tysen Duva, jefe de la División Penal del organismo, confirmó la existencia de estas verificaciones, aunque la autoridad no ha detallado las situaciones específicas objeto de análisis ni ha presentado imputaciones adicionales.
El examen del organismo federal coincide con reportes sobre transacciones por aproximadamente 850 millones de dólares asociadas a una red financiera en Irán, así como con una demanda de decomiso por 61 millones de dólares interpuesta en septiembre por fiscales estadounidenses. En dicho recurso legal se alega que dos empresas chinas utilizaron cuentas en la plataforma para lavar ganancias derivadas del comercio de petróleo iraní.
Por su parte, Binance dio a conocer que investigó los casos reportados y dio de baja de su infraestructura a las compañías involucradas. No obstante, se ha señalado que la firma tardó cerca de cinco meses en remover a uno de los proveedores tras haber recibido advertencias sobre sus operaciones.
Las autoridades estadounidenses no han determinado si este procedimiento derivará en sanciones monetarias adicionales, un incremento en la supervisión o nuevas acciones judiciales. Hasta el momento, el Departamento de Justicia no ha anunciado conclusiones ni ha acusado formalmente a la empresa o a sus empleados por presuntas infracciones recientes.