México concluye evaluación mutua del GAFI en 2026
México concluyó el proceso de Evaluación Mutua del GAFI el 30 de octubre de 2026. El GAFI es un organismo internacional que establece estándares para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el proceso involucró a distintas dependencias federales, autoridades financieras y representantes del sector privado.
La evaluación analiza el cumplimiento de recomendaciones internacionales y la capacidad de las autoridades para identificar operaciones sospechosas. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) coordinó los trabajos técnicos mediante la recopilación de información y evidencias sobre las acciones de las instituciones mexicanas.
El proceso de evaluación incluye dos componentes: cumplimiento técnico y efectividad. Los resultados del Informe de Evaluación Mutua se publicarán el 17 de diciembre de 2026. El informe permitirá identificar las fortalezas y debilidades del sistema financiero y regulatorio de México.
Las conclusiones pueden orientar cambios en los mecanismos de identificación de clientes, supervisión de operaciones y prevención de riesgos. El GAFI establece recomendaciones para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
“La evaluación analiza tanto el cumplimiento de las recomendaciones internacionales como la capacidad de las autoridades para identificar operaciones sospechosas, investigar delitos financieros y aplicar medidas contra el lavado de dinero,” dijo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“El Informe de Evaluación Mutua se publicará formalmente el 17 de diciembre de 2026,” añadió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.